Penningtvätt

400 inlägg

Opinionsbildande Artikeltext Om Swedbank

Opinionsbildande Artikeltext Om Swedbank

2021-03-25

Ja vad kan då möjligen vara det opinionsbildningsmässiga syftet bakom en artikeltext som denna.... " Som väntat kommer Swedbank inte driva någon skadeståndsprocess mot tidigare vd:n Birgitte Bonnesen och andra före detta direktörer för inblandning i den uppmärksammade penningtvättskandalen.

Penningtvättsriskföretag

Penningtvättsriskföretag

2021-04-14

SEB och penningtvätt.. realtid.se SEB restriktiv med krypto-fintech: ”Risken för penningtvätt bedöms vara hög”

SEB och penningtvätt

SEB och penningtvätt

2021-04-14

Dynamiken i folkmassans psykologi är väl kanske inte exakt välkänd för den genomsnittliga människan i en befolkning, men den har en otrevlig och smygande effekt även när publiken är allmänt tillfreds.

Avgående Danske Bank VD

Avgående Danske Bank VD

2021-04-19

Men minsann om vi inte har en liten tempoväxling i vardande 😉 " Chris Vogelzang, som tillträdde som vd för Danske Bank sommaren 2019, har självmant valt att omedelbart lämna jobbet som vd, skriver Danske Bank i ett pressmeddelande. Beslutet kommer efter att nederländska myndigheter pekat ut Chris…

Bitcointvättande Svensk-Ryss Gripen I USA

Bitcointvättande Svensk-Ryss Gripen I USA

2021-04-29

Eller så... wired.com Feds Arrest an Alleged $336M Bitcoin-Laundering Kingpin DI.SE Svensk gripen i USA – misstänks ha tvättat bitcoin för 2,8 miljarder Svensk gripen i USA – misstänks ha tvättat bitcoin för 2,8 miljarder

Spelutvecklande Tvättomater

Spelutvecklande Tvättomater

2021-06-11

Naaaawh... tänk om spelbolagen används som tvättomater...precis som plattformarna... omni.se EA hackade – källkoden till spelet FIFA 21 stulen Spelutvecklaren Electronic Arts har hackats. Och förövarna bakom

Börsbluff - Bluffbörs

Börsbluff - Bluffbörs

2021-06-16

Gamla käpphästar nu i sken på grund av ljuset från verkligheten 😉 Av Parans Solar Lightings börsvärde är det mesta utraderat. Det är långt ifrån den enda aktien som mer vilat på sin hejarklack än produktens framtidsutsikter och affärsmodellens effektivitet.

Vatikanåtalade

Vatikanåtalade

2021-07-04

Helt utan tillgång till telekominfrastruktur.. rt.com Italian cardinal among 10 people charged by Vatican in landmark case involving embezzlement, money

Gemensam Nämnare Då & Idag

Gemensam Nämnare Då & Idag

2021-07-11

Kan detta från 2017, möjligen ha bäring på några gemensamma nämnare idag.. "Ericsson mottog 1 miljon euro, motsvarande 9,5 miljoner kronor, från Valemont Properties i februari 2014, skriver Dagens Industri. Ericsson bekräftar för DI att betalningen har gjorts. Summan är den i särklass största bland…

Kryptovalutebeslag

Kryptovalutebeslag

2021-07-14

Omöjligt att spåra var det ju sagt.. gp.se Mångmiljonbeslag av kryptovalutor Brittisk polis har beslagtagit kryptovaluta till ett värde av 180 miljoner pund i anslutning till en utredning om penningtvätt. Kryptovalutan misstänks ha använts

Exponeringskonst

Exponeringskonst

2021-07-14

Tvättmaskinsexponering och därmed så mycket för svenska konstmecenater.. youtube.com Uncovering Hunter Biden's art scheme | Greg Kelly Reports

Tvivelaktiga Affärer & Gruvstorägare

Tvivelaktiga Affärer & Gruvstorägare

2021-09-21

Arne MüllerNorrlandsparadoxen 21 september 2020 · Bolaget Trafigura, som äger en tredjedel av gruvverksamheten i Talvivaara, pekas ut i det senaste stora avslöjandet om storskalig penningtvätt.

Samlit - Banker & Polismyndigheten I Samarbete

Samlit - Banker & Polismyndigheten I Samarbete

2021-09-26

Nämen... " Flera insiders i storbankerna har identifierats i samband med en ny satsning, rapporterar Sveriges Radio. Sveriges fem största banker och Polismyndigheten har under ett års tid drivit ett gemensamt projekt – initiativet Samlit – för att komma åt penningtvätt, finansiering av terrorism…

Pandoras Amerikanska Skatteparadis

Pandoras Amerikanska Skatteparadis

2021-10-05

" "För att vara ärlig så såg vi ingen dold rikedom av Putins följe ... Det verkar som att det kommer att bli fler publikationer om den frågan, men hittills har vi inte sett något speciellt.

Bakom Pandora?..

Bakom Pandora?..

2021-10-05

Vilken värdelös planering av de som försöker att motverka den Djupa Staten 😉... Quantumdatorer är äldre än Quantumfonder och den brittiska kronans- City of London - jurisdiktion är inte detsamma som den Engelska - typ på Barbados... Ett Snowden, Durham och så vidare-upplägg " ICIJ-webbplatsen…

FI & Svensknoterade Kryptobolag

FI & Svensknoterade Kryptobolag

2021-10-21

Ser man på som det kan bli, när det slumpar sig som så och man får tid. Under 2021 har både Safello och Goobit noterats på First North – ett av skälen har varit att få sina verksamheter genomlysta och därmed mer trovärdiga.

Redan Enskilt Kontrollerat Straffad

Redan Enskilt Kontrollerat Straffad

2021-10-26

Är inte Nasdaq en enskilt kontrollerad verksamhet..... " Finansinspektionen skriver av myndighetens undersökning av Swedbank för misstänkta överträdelser av marknadsmissbruksförordningen (Mar), enligt ett pressmeddelande. Bakgrunden är att Nasdaq redan bötfällt Swedbank, 46 miljoner kronor, för…

Advokatyr

Advokatyr

2021-11-10

Advokatyrens roll.. " Det inrymmer en del rejält komplicerade advokatetiska spörsmål. Och det framgår ju också att Advokatsamfundet har yttrat sig i målet och de tycker att han agerat i enlighet med god advokatsed, säger Johan Eriksson. Hovrätten skriver i domen skriver att man kan tänka sig…

Finansierande Penningtvätt

Finansierande Penningtvätt

2021-11-16

Men hur finansierades IS gp.se Swedbank missade när kriminella tvättade pengar – får kritik av åklagare Åklagaren Jenny Karlsson ger Swedbank skarp kritik efter att banken missat när kriminella tvättade pengar i en miljonhärva i Skövde, rapporterar P4 Skaraborg.

Svartlistade Swedbank Svartlistar

Svartlistade Swedbank Svartlistar

2021-11-23

Open Society... " Svenska storbanker fortsätter begränsa möjligheten till utlandstransaktioner med hänvisning till penningtvättsrisker. Den senaste åtgärden kommer från Swedbank som svartlistar 103 länder för sina privatkunder." di.se Swedbank svartlistar 103 länder – stor skillnad mellan…

Bonnesen & Penningtvätten

Bonnesen & Penningtvätten

2021-12-10

Nämen det var väl ändå en jävligt trist historia 😉 Nu måste till och med de riktigt obetänksamma kunna börja misstänka att hela skiten - eftersom det är en global soppa - faktiskt har varit i säck innan det kom i påse 😉 Att Advokaten Ohlsson är så fast i sin övertygelse om att Bonnesen blir…

Sparad Penningtvätt Till Nu

Sparad Penningtvätt Till Nu

2021-12-23

Detta blir säkert jättebra och att man har sparat detta till nu är helt jävla säkert inte alls grundat på strategisk planering ;-) ........................................................................ "En dansk kvinna misstänks ha varit inblandad i penningtvätt för motsvarande 30 miljarder…

Föregående 1 7 8 9 10 11 17 Nästa