Penningtvättssamarbetsvilliga Storbanker
2021-12-27
Storbanker vill samarbeta mot penningtvätt Genom Samlit-samarbetet med storbankerna har polisen fått mer ammunition i kampen mot kriminella företag och nätverk, skriver DI.
Penningtvätt
400 inlägg
Motverkande Bolagsbrottsverktygsutredning
2021-12-30
Ny utredning för att motverka att bolag används som brottsverktyg Publicerad 28 december 2021 Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att motverka att aktiebolag och andra företag används för att begå brott och oegentligheter. På senare tid har förekomsten av brott inom och mot…
Spjällöppnande Regering För Penningtvättsstopp
2022-01-04
Regeringen: Samverkan ska stoppa penningtvätt Banker och myndigheter ska kunna samverka för att motverka kriminellas penningtvätt, exempelvis genom samverkan och informationsutbyten utan att hindras av sekretess eller tystnadsplikter, skriver finansmarknadsministern Max Elger (S) i en debattartikel…
Bonnesen Åtalas
2022-01-04
EBM: Swedbanks tidigare vd åtalas för grovt svindleri Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen åtalas för grovt svindleri och i andra hand grov marknadsmanipulation av Ekobrottsmyndigheten.
Swedbankglädje För Det Allmänna Minnet
2022-01-04
Ägarna nobbar process mot Swedbank-toppar Av: TT Publicerad: 25 mars 2021 Uppdaterad: 25 mars 2021 Swedbanks styrelseordförande Göran Persson och koncernchef Jens Henriksson. Arkivbild.
Växande Twitchhärva I Turkiet
2022-01-05
40 gripna i härvan – tvättade 90 miljoner Valorant Publicerad 5 jan 2022 kl 11.01 Här är de största stjärnorna på hela Twitch Valorantstjärnan Cned är en av de som nämns i skandalen. Foto: Colin Young-Wolff / Riot Games Hans Ascend blev världsmästare i december. Foto: Michal Konkol / Riot…
Svenskt Betalningsinfrastrukturbyte
2022-01-12
Är det planerat i tiden, så märkligt.... ........................................................................ " Det är som om att Sverige skulle byta ut hela sitt järnvägssystem.
FI-Hindrande Swedbank
2022-01-14
Ja vad skall man säga, det är nu ljusår bortom att kunna kallas för annat än rent löjeväckande... ....................................................................................................... " I början av september 2019 tog FI emot alarmerande uppgifter som förmedlats från en…
Bonnesen & Det Svenska Rättssystemet
2022-01-17
Tadaaaa ....................................... ”Hade Bonnesen-uttalandena skett i USA hade Swedbank blivit stämd på skadestånd - vilket enligt min uppfattning varit rimligt, men är svårt om inte omöjligt i svensk rätt.
Kryptoförbudsförslag Från Ryska Centralbanken
2022-01-21
Ryska centralbanken föreslår förbud mot krypto Rysslands centralbank föreslår förbud mot betalning och utvinning av kryptovalutor på ryskt territorium, skriver Reuters.
Ett Av Världens Minst Korrumperade Länder...
2022-01-25
Sverige ett av världens minst korrupta länder TT 07:28 - 25 jan, 2022 Sverige klättrar upp till en delad andraplats med Norge och Singapore i Transparency Internationals årliga korruptionsindex för 2021, skriver Dagens Nyheter. Samtidigt varnar organisationen för en ökad risk för korruption i…
Korruptionsruttnande Sverige I AB
2022-01-28
Korruptionen får Sverige att ruttna Politik ska inte styras av näringslivet Av: Zina Al-Dewany Publicerad: I dag 06.00 Uppdaterad: I dag 07.02 Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk. Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni Foto: Stina Stjernkvist/TT LEDARE Hur korrupt är Sverige…
Skatteverket Vill Ha Biometrisk ID-Kontroll
2022-02-01
Skatteverket vill bekämpa gängkriminalitet med AI Skatteverket vill få tillgång till biometrisk id-kontroll för att bekämpa gängkriminalitet, penningtvätt, illegal arbetskraft och bidragsfusk, skriver DN.
Ukrainsk Penningtvätt
2022-02-02
Stor Bankosäkerhet
2022-02-03
" Faktum är att med de höga kostnaderna för penningtvättsåtgärder under den överblickbara framtiden menar vi att marginalpressen kommer att bestå”, skriver SEB." Riktkursen sänks därtill från 204 till 190 kronor, vilket rapporterats tidigare på morgonen. SEB Equity Research skriver i sin analys…
Bråkande Swedbank-Toppar
2022-02-04
Toppkvinnorna avslöjar bråken inifrån Swedbank Birgitte Bonnesen Publicerad 4 feb 2022 kl 06.04 Chefsjuristen Eva de Falck förde hemlig logbok. Foto: TOMMY JANSSON / SEVENCO Viveka Strangert, tidigare chef för Swedbanks enhet för regelefterlevnad uppger att Birgitte Bonnesen blev rasade på henne…
Sexköpsutpressad Rubin I Malmö
2022-02-04
Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, ville köpa sex av en ung kvinna. I stället blev han utpressad på tusentals kronor. – Jag tror att jag får sluta, men det får jag ta med mitt parti, säger han till Trelleborgs Allehanda. För två år sedan kommer moderaten Mikael Rubin i…
Ryska Pengar I London
2022-02-09
"Nämen har man sett vad som kommer här 🙂" ........................................................................................................................... " London uppges länge ha använts för penningtvätt, i syfte att locka dit ryska pengar.
Smutsig Pengahantering I London
2022-02-15
Regeringen Gick På Telekombolagens Linje...
2022-02-19
Tre bröder har åtalats för grovt penningtvättsbrott i ett nytt slags momsbedrägeri – illegal karusellhandel – till ett värde av minst 42,5 miljoner kronor. Deras bolag tros vara ett av över hundra företag som via metoden ägnar sig åt att stjäla ett okänt antal miljarder skattekronor varje år som…
Mutkulturen & Credit Suisse
2022-02-21
God morgon är en relativ företeelse "Så vad gjorde egentligen Falkengren i Schweiz, när hon i ett par år hanterade frågor gällande enskilda banktillgångar 😉" Planetens genom tiderna främsta mutkultur, och den rår man bara på inifrån…
Svensk Belysning I Utbredda Penningtvättshärvor
2022-02-21
Detta med Svenskar och utbredda penningtvättshärvor verkar belysas hårt nu.... .............................................................................................................................................................................. Svenska kasinokungen kopplas till…
FI Avslutar Penningtvättsundersökningar
2022-02-25
Ytterligare 100 Svenska Miljoner Till Ukraina
2022-02-27
Anna Kammelid är med Carl Norberg. 8 tim · "Sverige kommer att betala ut 100 miljoner kronor i stöd till Ukraina, meddelar biståndsminister Matilda Ernkrans (S) vid en pressträff enligt Expressen." Ja det tror fan de! Tänk att ibland finns det pengar medan andra gånger gapar "ladorna" tomma?