Penningtvätt

400 inlägg

IRS & Banksystemen

IRS & Banksystemen

2020-09-21

Tur att Nordea blev finskt nu när IRS kan granska skatteparadisen.. svenska.yle.fi Ny bankläcka avslöjar penningtvättens hemliga värld – så här flyttades smutsiga pengar genom banksystemen

Underrättelsestyrd Penningtvättskontroll

Underrättelsestyrd Penningtvättskontroll

2020-09-21

Dokumenten avslöjar att den amerikanskbaserade banken JPMorgan flyttade pengar till människor och företag knutna till den massiva plundringen av offentliga medel i Malaysia, Ukraina och Venezuela tre verkliga Ericssonländer!

Banker & Rättssystem

Banker & Rättssystem

2020-09-21

Tänk vad en amerikansk prinsessa kan göra.... – Folk vet kanske inte så mycket om penningtvätt och bolag i skatteparadis, men de ser dagligen konsekvenserna eftersom detta är vad som gör att storskalig brottslighet lönar sig – från knark- och vapensmuggling till att sko sig på covid-19-relaterat…

Gruvföretaget Trafigura & Penningtvätt

Gruvföretaget Trafigura & Penningtvätt

2020-09-21

Ett gruvföretag... Arne Müller Bolaget Trafigura, som äger en tredjedel av gruvverksamheten i Talvivaara, pekas ut i det senaste stora avslöjandet om storskalig penningtvätt.

Systematisk Korruption

Systematisk Korruption

2020-09-23

Tjaaaeeee, vad finns det att säga förutom att detta är satt i System och att det bara utgör en bråkdel av den omfattning som försiggår... Att det handlar om det svenska rättssystemet kan nu inte ens en svensk undgå att se oavsett hur girig och egennyttig den är och det kommer bara att bli värre…

Alla elektroniska vägar leder till Sverige!

Alla elektroniska vägar leder till Sverige!

2020-09-23

Där finns egentligen bara 4 saker som behöver nämnas i dagens #Onsdagsmys och som korrelerar väl med vartannat, detta även i förhållande till det som Carl och De Fria upplyst om under alla år som gått och vad som ovillkorligen nu är på väg med rasande fart. Stefan Ingves säger att ekonomin är över…

Onsdag 2020 09 23

2020-09-23

När Agrell skademinimerar och Crypto AG kommer upp på tapeten. Ett mycket mustigt mys som är väl värt att ta till sig innehållet av 😉 Hjälp till att skaffa aktiva vänner och följare - det går bra med passiva också - på våra nya Facebooksidor och på YT-Kanalen! Glöm inte att ge en tumme på klippen…

Svällande Penningtvättshärva

Svällande Penningtvättshärva

2020-09-24

BTW, var det inte till Litauen som " Färgrevolutionskärringen" från Vitryssland begav sig och finns inte Nasdaq och de svenska bankerna i Baltikum.... Jo så är det ju och därför kommer nu detta precis som vi sade skulle komma på myset igår - det är större än vad man har…

Våga Syna Kulisserna

2020-10-05

Göran. Lundkvist Jag har levt ett mindre tvivelaktigt liv i ungdomens dagar om jag utrycker mig lite Ömt! Under denna tiden gjorde jag en del icke beundransvärda handlingar mot mina nära/kära å Alla andra som jag Använde som Objekt för att uppnå Personlig vinning! Med lite logik så förstår Jag att…

Försäkringsbolag & Spelbolag

Försäkringsbolag & Spelbolag

2020-10-06

Tänka sig att spelbolagen kan användas för penningtvätt, särskilt när det handlar om online-spelverksamhet.... Det är ju verkligen tur då att inte Sverige har en massa sådana bolag registrerade på till exempel Malta.... Försäkringsbolag ingår i ett försäkringskollektiv - en kartell, byggd på…

ECB Utreder Husse

ECB Utreder Husse

2020-10-11

ECB utreder husse - när det inte kan bli dummare! " FI:s har kritik fått ECB att reagera. Enligt flera källor till Di har ECB inlett nya lämplighetsprövningar – så kallade ”fit and proper”-bedömningar - av ett antal SEB-chefer i Baltikum, där den europeiska centralbanken har tillsynsansvar.

Mexikansk Korruption

Mexikansk Korruption

2020-10-17

Mer uppföljning på Fredagsmyset om den institutionaliserade korruptionen i Investorkolonin Mexico: Som ett tecken på hur det fortsatta USA-Mexikos "narkotikakrig" och i förlängningen kriget mot karteller går, har alltså ingen mindre än Mexikos tidigare toppledare för de väpnade styrkorna…

Victor Carlströms Pågående Förlopp

Victor Carlströms Pågående Förlopp

2020-10-19

Detta skall vi nog inte förutsätta att Donald Trumps strateger har missat helt.....trots allt så kommer ju internet ihåg saker väldigt bra så det gör vi också om vi vill..hade detta varit fake så hade det varit flaggat. Därför som en liten påminnelse - viktig - om ett ytterligare pågående förlopp,…

Djupa staten befinner sig på nattsvart gammal is på ett sluttande plan!

Djupa staten befinner sig på nattsvart gammal is på ett sluttande plan!

2020-10-23

Dags för #fredagsmys! I Sverige opinionsbildas det för fullt för elbrist och digitaliseringsminister Anders Ygeman ser mycket allvarligt på saken. Att det är just digitaliseringsministern som uttalar sig utan att nämna de serverhallar som själva problemet grundar sig i, får ju i kontexten anses…

DoJ, Hunter & Penningtvätt

DoJ, Hunter & Penningtvätt

2020-10-30

Man kan väl säga att det kan nog komma att användas rätt så extrem retorik för opinionsbildningens skull inom kort... Man kan väl säga att det kan nog komma att användas rätt så extrem retorik för opinionsbildningens skull inom kort…

Hunter Utreds

Hunter Utreds

2020-12-10

Med 17 delstater i ryggen för att i Högsta Domstolen ogiltigförklara de sena och oriktiga poströsterna i fyra delstater är " valet " över så tillvida. Så... I ett överraskande drag har Hunter Biden, den kontroversiella sonen till den tidigare vice presidenten Joe Biden, vars affärer i Kina och…

FBI Undersöker Svenska Banker I Baltikum

FBI Undersöker Svenska Banker I Baltikum

2020-12-15

Men kan man tänka sig...det förefaller ju som vore det även på så vis att även Sveriges kanske mest korrupta myndighet - den som ser till att EKO-brottsligheten får arbeta ostört i de "rätta" positionerna, nu faktiskt har hamnat mitt emellan de båda stolar som man försöker att sitta…

Göran Om FBI & Swedbank

Göran Om FBI & Swedbank

2020-12-16

Vi kan väl säga som så att vi har svårt att tänk oss att seriösa amerikanska utredande myndigheter, delger mer än absolut nödvändigt av utredningsunderlaget eller att de inte ställer frågorna sekventiellt avvägt i förhållande till andra perspektiv under utredning - vi tror inte heller att Göran…

Störd SEB

Störd SEB

2021-01-25

Tänka sig så där i penningtvättarsammanhang ur perspektivet av illvilliga Quantumdatorer i kombination med Spaceforce.... expressen.se Störningar hos SEB – appen låg nere Flera av SEB:s kunder drabbades av problem med bankens internettjänster under måndagseftermiddagen.

Bonnesens Utredning Klar

Bonnesens Utredning Klar

2021-02-02

Ja vem vet, hon kanske har någonting ytterligare att berätta... "I april bekräftade Birgitte Bonnesens advokat Per E Samuelson för Dagens Nyheter att hon hade kallats till förhör i EBM:s utredning och i samband med det skulle delges misstanke om brott. ”Jag känner mig trygg med att hon inte har…

FBI Utreder Swedbank & SEB

FBI Utreder Swedbank & SEB

2021-02-07

expressen.se FBI utreder Swedbank och SEB för penningtvättsbrott USA:s justitiedepartement, FBI och en federal åklagare utreder

Skadeståndskrav På Swedbanktoppar

Skadeståndskrav På Swedbanktoppar

2021-02-08

Man nog kallt konstatera att det börjar att dra snåla vindar i Valutaregimen.. Och Bonnessons sida är ju säker på att gå straffri... DoJ och SEC kanske ställer krav på den svenska statsledningen gällande det svenska rättssystemet 😉 dagensps.se Före detta Swedbanktoppar krävs på jätteskadestånd -…

FI Avslutar Swedbankgranskning

FI Avslutar Swedbankgranskning

2021-03-01

Ja så mycket står ju fullt klart nu att det kommer antingen att bli stora på sikt positiva förändringar, eller så kommer allt att bli mycket sämre för alltid 🙂 Först vek sig Swedbank mot Bonnesen och sedan vek sig FI mot Swedbank - kan detta vara planerat....och så var det ju det där med Sampo och…

Föregående 1 6 7 8 9 10 17 Nästa