Penningtvätt

400 inlägg

Cervenka Anför Ursäktsslut

Cervenka Anför Ursäktsslut

2022-03-08

Andreas Cervenka Slut på ursäkter för oligarkernas hantlangare ”Ni vet vilka ni är. Och tids nog kommer alla andra också att göra det” Publicerad: I går 12.20 Uppdaterad: I går 13.43 ”När det här ämnet kommer på tal vill banker gärna upplysa om att det är jättesvårt att skydda sig mot skummisar.

Informationsmatat USA Om SEB & Swedbank

Informationsmatat USA Om SEB & Swedbank

2022-03-14

Ta-daaaaaa... Men inget är planerat sedan mycket länge, inte alls och stacklet sitter så hårt att man inte ens behöver göra en husis - man har redan allt med andra ord 😉 "I december 2020 kunde Di berätta att USA:s justitiedepartement, den federala polisen FBI och en federal åklagare utreder de…

Penningtvättande I Göteborg

Penningtvättande I Göteborg

2022-03-20

Tvättmani i ett veritabelt träsk.. Polisen misstänker att narkotikapengar har tvättats. Nu sitter en person häktad i ett penningtvättsmål där ett tiotal personer är misstänkta. Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har under februari och mars genomfört ett antal tillslag kopplat till penningtvätt.

Bonnesens Försvar

Bonnesens Försvar

2022-03-21

Nu ska sminket tvättas... Ur artikeln : En rad vittnen kommer att kallas till den tidigare Swedbank vd:n Birgitte Bonnesens försvar. Bland dessa finns Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners, som ska styrka att han blev vilseledd av Uppdrag Granskning i samband med att han deltog i de…

Fast Sedan Länge

Fast Sedan Länge

2022-04-01

Tänk då om Joe Biden faktiskt satt ordentligt fast i saxen redan före valet gällande Ukraina och underrättelsetjänster visst om detta genom sin avlyssning och det mesta som Joe Biden har gjort, faktiskt är gjort för att skydda sitt eget arsle...

Kinas Techsektor

Kinas Techsektor

2022-04-04

*Telekominfrastruktur *Kina In a hightech world... Är detta början på slutet på Kinas teklash? Kommunistpartiet mjukar upp sin eldiga retorik mot teknikindustrin.. Den 16 mars publicerade Xinhua, en statlig nyhetsbyrå, en rapport från ett möte med centralregeringen ledd av Liu He, Kinas främsta…

Browder & Dörrknackande Ryssar

Browder & Dörrknackande Ryssar

2022-04-12

Ja nu borde snart även en trögfattad svensk förstå vad som står uttryckt och varför... Att det är någonting lurt med Sundsvallsoligarken framstår som alltmer uppenbart 😉 " I tio år har Vladimir Putin jagat Bill Browder.

FI & Betaltjänsterbjudande Företag

FI & Betaltjänsterbjudande Företag

2022-04-22

Så kommer då historien om verkligheten ikapp Loomis och då finns även Panaxia i säcken - ja tänk vem kunde väl ha anat detta och vi har ingen som helst anledning till att tro att det även skulle vara förgrenat in i den gamla Securitassfären...ja på något vis liksom ha kommit igång den…

DB Stoppar Utdelning

DB Stoppar Utdelning

2022-04-28

Ja nu viner det i knutarna BIGTIME 😉 Den RIX-anslutna Danske Bank kommer inte att lämna någon utdelning i samband med rapporten för det första kvartalet med anledning av penningtvättsutredningen i Estland.

Döda Talar Inte

Döda Talar Inte

2022-05-11

NNT- National News Bureau of Thailand 8 tim · The Royal Thai Police have seized assets worth nearly US$21 million (725 million baht) belonging to the late founder of the darknet marketplace AlphaBay, who died in a Bangkok jail earlier this month. 25-year-old Canadian citizen Alexandre Cazes was…

Brev Till SEB Från CG

Brev Till SEB Från CG

2022-05-15

Delat med Offentlig Fick sex (6) a4 ark med frågor på bägge sidorna från SEB och här är svarsbrevet som kommer att skickas med. Till den det berör på det vinstmaximerande företaget som sysslar med Systematisk Ekonomisk Brottslighet aka SEB Det är inte utan en viss förvåning som jag kan konstatera…

Brottsbekämpningsansvar

Brottsbekämpningsansvar

2022-06-17

”Hur långt sträcker sig ansvaret för brottsbekämpning?” Ja peka med hela handen på någon annan är ju en svensk paradgren "det där inte mitt bord" ingen tar något ansvar för något, bara täcka sin egen rygg .... KRÖNIKA – Louise Brown, antikorruptionsexpert på FCG KRÖNIKA – Louise Brown,…

Ukraina & Den Djupa Staten

Ukraina & Den Djupa Staten

2022-06-20

Földvári Erzsébet 5 tim · &&&&&&&&&&&&&&&&&&& Ukrajna a 2014 körüli évektől kezdve a Mély Állam összes tevékenységének fellegvára... Ukrajna a Mély Állam kulcsköve... Ha Ukrajna elbukik, a Mély Állam is elbukik... (ez már megtörtént, de még tart a filmvetítés) Putyin a kígyó fejére vadászik... A…

Narkostaten Nederländerna

Narkostaten Nederländerna

2022-08-05

Den starkaste metaforiska analogin - snudd på tautologisk 😉 " De enorma mängderna droger som kommer ut och in ur Nederländerna har skapat en parallell ekonomi, som penetrerar hela det nederländska samhället. – Det underminerar demokratin, säger Jan Struijs, nederländska polisfackets…

Swedbank Bestrider Pensionsmyndighetens Miljardkrav

Swedbank Bestrider Pensionsmyndighetens Miljardkrav

2022-08-18

Pensionsmyndigheten kräver 4 miljarder kronor av Swedbank efter Falcon Funds-härvan. Nu svarar Swedbank på kravbrevet från myndigheten. Swedbank har idag svarat på Pensionsmyndighetens kravbrev från den 1 juli 2022 där Swedbank bestrider kravet. Falcon Funds Pensionsmyndighetens krav omfattar drygt…

Ericsson På Amerikanska

Ericsson På Amerikanska

2022-08-19

Ivory Hecker Our 911 calls are connected by a foreign company called Ericsson. This year that company has been exposed for more bribery and money laundering involving foreign nations like China and terrorist groups like ISIS.

Browder I DN För Befolkningens Eftertanke

Browder I DN För Befolkningens Eftertanke

2022-09-03

Men se där och det är inte alls koordinerat och menat att skapa eftertanke hos befolkningen i allmänhet genom reflexiv kontroll... " Han kämpade mot Putins blodspengar i många år och spåren ledde till London, New York och Stockholm. Nu har Bill Browder fått rätt och Putins pengar låses över hela…

FI Säger Åt Moneygram Angående Penningtvättsbrister

FI Säger Åt Moneygram Angående Penningtvättsbrister

2022-09-06

Det kommer upp bara mer och mer till ytan.... Det svenska rättssystemet Penningtvätt FI synar Moneygram – måste åtgärda penningtvättsbrister Betalningsinstitutet Moneygram har inte gjort en tillräckligt omfattande bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av…

Företagsdatabas Över Verkligt Ägande I USA Segdras

Företagsdatabas Över Verkligt Ägande I USA Segdras

2022-09-22

Ny amerikansk företagsägardatabas "tar alldeles för lång tid" att implementera, varnar experter Efter ICIJ:s FinCEN Files-undersökning jublade transparensförespråkare en ny lag som kräver ett register över verkligt ägande i USA Två år senare uttrycker experter allvarlig oro. En viktig amerikansk…

Clinton Foundation

Clinton Foundation

2022-09-27

Clinton foundations samarbete med Sverige, penningtvätt, svenska företag som köpt sig fördelar osv..... Clinton Foundation-revisor sanktionerad – Många materiella frågor inklusive Clinton Foundation och dess revisor som ignorerar $483 miljoner fel Arkansas Sanctions Clinton Foundations revisor i…

Polisiär Brottsvinsthjälp

Polisiär Brottsvinsthjälp

2022-09-27

Nu är det bortom både patetiskt och löjeväckande.... För de stora penningtvättarna - bankerna - drabbas ju verkligen hårt när de ertappas... " Gängbrottslighet och annan organiserad brottslighet beräknas omsätta miljardbelopp.

Föregående 1 9 10 11 12 13 17 Nästa