Penningtvätt

400 inlägg

Resonemangssvajig Tingsrätt

Resonemangssvajig Tingsrätt

2023-01-25

Så vad handlar detta om då egentligen, ens.... 😉 Kanske har hon motverkat penningtvätt långt mer ingående än vad som ännu kan framgå av domen.... " Det ska vara svårt att frånta en människa hennes frihet. I den meningen var den friande domen mot Bonnesen väntad.

Om Bonnesen I DN

Om Bonnesen I DN

2023-01-25

Vi har knappast sett det sista av detta och vem vet, kanske var hennes patos ledande hela vägen, ja kanske var hon rentav av inplanterad för att skapa just denna innevarande situation... " Det var en riktig långvägare som tog över rodret för Swedbank våren 2016.

På Sinaloa-Kartellens Lönelista

På Sinaloa-Kartellens Lönelista

2023-02-27

Så himla förvånande... Sinaloa-kartellen ( spanska: Cártel de Sinaloa ), även känd som CDS , Guzmán-Zambada-organisationen , Stillahavskartellen , Federationen och Blodalliansen , är ett stort, internationellt organiserat brottssyndikat som är specialiserat på illegal narkotikahandel och…

Kadhammar & Stängda Bankkonton

Kadhammar & Stängda Bankkonton

2023-03-01

Kadhammar minsann... " På Finansinspektionen och andra myndigheter har man noterat att allt fler människor i Sverige förvägras öppna bankkonton. Man ser också en dramatisk ökning av antalet konton som bankerna säger upp, alltså tvångsavslutar. – Varje dag får vi information om personer eller…

Crowd1 & Grovt Ekobrott

Crowd1 & Grovt Ekobrott

2023-03-28

Såklart... Det exponeras bedrägerier varje timme nu....... Pyramidens hemlighet – grovt ekobrott utreds Det skulle bli världens största säljpyramid. It-ikonen Johan Staël von Holstein användes som frontman. Nu misstänks flera nyckelpersoner för grov ekonomisk brottslighet, kan SvD avslöja i nya…

Kontantnalle Om Bankärendesgående Kinberg Batra I SvD

Kontantnalle Om Bankärendesgående Kinberg Batra I SvD

2023-04-03

I en bankdiktatur och penningmonarki... ”Kinberg Batra har gått bankernas ärende” Betalningsutredningens särskilde utredare, landshövding Anna Kinberg Batra, presenterade utredningens betänkande i fredags. Flera kriser i världen har tydligt visat att vi inte bör göra oss helt beroende av digitala…

Verserad Karl Gerhard

Verserad Karl Gerhard

2023-04-04

Tjaaee..ifråga om Anti Money Laundering Compliance så kan ju ett muntligt förhör angående Bonnesen med en representant för SEC eller IRS, ställa till med en hel del internationellt väsen nu.. Samtidigt som Finland visar sig vara svenskt och går med i NATO, Ryssland byter utrikespolitik, RRV…

Underlivsporslinets Affärsfamilj

Underlivsporslinets Affärsfamilj

2023-04-18

Husets tillsynsordförande James Comer avslöjade på måndagen SEX YTTERLIGARE Biden-familjemedlemmar var inblandade i Biden Crime Familys skumma utländska affärsavtal. "Tusentals sidor med finansiella dokument relaterade till Biden-familjen, deras företag och medarbetares affärsplan gjordes…

Spel & Penningtvätt

Spel & Penningtvätt

2023-04-19

Stackars Pontus... Vi hade ingen aning om hur det kunde gå till... kanske finns det även lite mer om penningtvätt på högre nivå med i bilden 😉 " Han har spelat bort miljoner och haft tankar på att ta sitt liv. Nu söker Jonas upprättelse.

Smutsiga Pengar

Smutsiga Pengar

2023-05-01

Såssarnas tvättmaskin i fara... "Tänk om vi läst nyheten från Ungern att regeringspartiet med riktad lagstiftning försöker slå sönder det största oppositionspartiets organisation? Hur tror ni vi hade reagerat då?" /Anders Ormtunga #CarlNorberg #DeFria De Fria är en folkrörelse som jobbar för…

FI Granskar Tre Bankers Penningtvättsmotverkande Arbete

FI Granskar Tre Bankers Penningtvättsmotverkande Arbete

2023-05-05

Nämen.... " Finansinspektionen (FI) inleder en undersökning av hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB följer regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism. "Undersökningen omfattar bankernas allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom",…

Efterlyst libanesisk riksbankschef

Efterlyst libanesisk riksbankschef

2023-05-26

Men det är väl aldrig så att den centralbanken ligger bakom finansiering av rätt så tvivelaktiga verksamheter... "Libanons riksbankschef Riad Salameh, 72, hyllades fram till 2019 som en gudfader – han var mannen bakom en stabil valuta och en stark återhämtning av den libanesiska ekonomin. Nu…

För Vi Är Familjen Wallenberg

För Vi Är Familjen Wallenberg

2023-07-07

Nu ska vi ut på rövarstråt Ja vi ska ut och röva Då tar vi allt vi kommer åt Som andra kan behöva För det ger pengar och ger makt Så alla gör som vi har sagt Vi har gett världen dess blå-gula färg För vi är familjen Wallenberg André-Oskar starta bank Som han sen kunde styra Det blev en massa goda…

2023 07 07

2023 07 07

2023-07-07

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 076 - 118 25 68 (mottagare Caroline E.) PATREON: FACEBOOK: HEMSIDA: Nu ska vi ut på rövarstråt Ja vi ska ut och röva Då tar vi allt vi kommer åt Som andra kan behöva För det ger pengar…

Förundersökningssekretess & Nätläcka

Förundersökningssekretess & Nätläcka

2023-08-23

Det där med att veta att något med förundersökningssekretess kommer att läckas på nätet.... ST: "Det var under en krognatt som mannen vi kallar "Micke", som är i 30-årsåldern, fick ett erbjudande.

Regeringsvilja För Ytterligare Bankmaktbefogenheter

Regeringsvilja För Ytterligare Bankmaktbefogenheter

2023-08-31

Dvs ge Wallenberg mer befogenheter i penningdiktaturen.... Regeringen vill ge bankerna ytterligare maktbefogenheter I kraft av lagar om penningtvätt och finansiering av terrorism har bankerna i praktiken kommit att tillåtas stänga av konton efter godtycke, ofta med uppenbart politiska…

Penningtvättande Spotify

Penningtvättande Spotify

2023-09-05

Nämen... tänk om det är konstruerat just med detta som syfte... "Gängkriminella avslöjar: Tvättar pengar på Spotify Han jobbar på en av Sveriges hemligaste myndigheter. Johans uppgift på polisens Nationella operativa avdelning, Noa, är att se mönster.

Djupa Verktyg

Djupa Verktyg

2023-09-07

Techjättar i all ära, men om syftet bakom deras existens egentligen är, eller i vart fall har varit, att utgöra ett verktyg för den Djupa Staten.... "Det var Spotifys kapitalmarknadsdag 2022 och vd Daniel Ek inledde för att sätta tonen från början.

Brottsriskerande Informationsövertag

Brottsriskerande Informationsövertag

2023-09-08

Ja, vilka är det som alltid haft informationsövertaget.. nån globalistfamilj Precis som mutor och korruption är insiderproblematik något av en blind fläck för många i Sverige...... När informationsövertaget blir en brottsrisk KRÖNIKA – Louise Brown, antikorruptionsexpert på FCG ' 18 personer står…

Smartmatic & 4G-Modem I Filippinerna

Smartmatic & 4G-Modem I Filippinerna

2023-09-24

Antingen hade ju maskinerna 4G-modem, eller så hade dom det inte.. Smartmatic, röstteknikföretaget som stämde Fox News och tidigare president Donald Trumps främsta allierade över deras falska påståenden om att dess maskiner riggade valet 2020, var inblandat i ett påstått mutprogram som involverade…

Skattemyndigheten & Bluffbolag

Skattemyndigheten & Bluffbolag

2023-10-26

Nåja, den svenska Skattemyndigheten i sig kanske är värd en granskning själv.. Eller menar man på allvar att den Djupa Staten inte finns, eller då möjligtvis inte tänkte på att den måste hållas kontrollerad... Samarbetar inte Skattemyndigheten med EBM och FI.... "Skatteverket har intensifierat…

Riksbanken & Riskkundskonton

Riksbanken & Riskkundskonton

2023-10-30

Ja nu skruvas det och vänds på en hel massa saker.. "Riksbanken vill att bankerna erbjuder begränsade konton för kunder som utgör risk för penningtvätt.

För Rävligt

För Rävligt

2023-11-20

I den nyutgivna boken ”Operation Playa: kokainets väg till Sverige” har journalisten och författaren Rikard Anderson granskat ett av Sveriges genom tiderna största knarkmål. Huvudmannen Jonas Falk dömdes i tingsrätten till 18 års fängelse, men friades helt i hovrätten.

2023 11 20

2023 11 20

2023-11-20

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 076 - 118 25 68 (mottagare Caroline N.) PATREON: FACEBOOK: HEMSIDA: I den nyutgivna boken ”Operation Playa: kokainets väg till Sverige” har journalisten och författaren Rikard Anderson…

Föregående 1 11 12 13 14 15 17 Nästa