Penningtvätt

400 inlägg

Medborgerlig Pengaursprungsförståelse

Medborgerlig Pengaursprungsförståelse

2023-12-07

Om detta skall anses vara representativt för den vanlige medborgarens tankar, så får befolkningen ett intellektuellt underbetyg av nära nog religiösa proportioner, detta duger alltså inte på jävligt långa vägar! "Varför behöver inte kriminella bevisa var deras pengar kommer ifrån när en vanlig…

Kontonekande Banker

Kontonekande Banker

2023-12-18

Vi kan väl säga att vara Grand Old Man inom den bankkritiska rörelsen, inte exakt har ökat samarbetsviljan hos bankerna. Man kan faktiskt konstatera att de som nekas därmed inte ens kan medverka i systemet, oavsett vad bankerna anför som fantasifullt skäl i saken..... "Många personer nekas…

USA Vill Få Olof K Gustafsson Utlämnad Från Spanien

USA Vill Få Olof K Gustafsson Utlämnad Från Spanien

2023-12-21

Ja vad kan allt detta handla om och vad är det där med mobiltelefonerna för någonting.... "Olof K Gustafsson, vd för Escobar Inc, har gripits i Spanien. Han misstänks bland annat för grov penningtvätt, bedrägeri och konstsmuggling.

Sexköpare Väntar Polissamtal

Sexköpare Väntar Polissamtal

2024-01-20

Skall vi violblygt gissa på att det finna dokumentation..... "Under flera år misstänks kvinnan i 55-årsåldern ha drivit sin massagesalong i nordöstra Skåne, där de anställda kvinnorna pressades till att sälja sex till flera hundra kunder. Nu åtalas ägaren, hennes ex-make och fyra misstänkta…

Casinonedläggningsvilja

Casinonedläggningsvilja

2024-01-23

Skall de gå in på riggat spel för vaskning helt och fullt? Nej visst nej, det var det ju redan på Casinoverksamheten...

Trubbel För Gustafsson

Trubbel För Gustafsson

2024-01-28

Men har man sett.. Han har säkert en stiftelse 😉 Olof Gustafsson sitter i spanskt häkte och riskerar att utlämnas till USA Efter att ha suttit nästan två månader i spanskt häkte intervjuas nu Olof Gustafsson av Svenska Dagbladet.

Svensk Hjärna I Norsk Miljardsvindel

Svensk Hjärna I Norsk Miljardsvindel

2024-02-08

Stackars De som blir allt fler.. "En svensk affärsman pekas ut som hjärnan bakom ett misstänkt miljardsvindleri i Norge. 49-åringen har i Sverige varit inblandad i en rad turbulenta affärer, bland annat kring nedlagda glasbruk i Småland, och han sitter sedan i höstas häktad för grova…

Miljardbötesrisk För Swedbank I USA

Miljardbötesrisk För Swedbank I USA

2024-02-22

Det kan nog bli lite överraskande... – Den stora frågan för Swedbank är om amerikanska myndigheter bestämmer sig för att förbjuda Swedbank att handla i dollar. Det skulle vara ett hårt slag och hota bankens existens.

Betalsystemet Hawala & Sida

Betalsystemet Hawala & Sida

2024-03-04

Så fullkomligt häpnadsväckande... Det är ju snudd på att man undrar om inte detta har en svensk del i den fundamentala grunden... Vad som har varit syftet med SIDA.... "16 myndigheter har varnat: Betalsystemet hawala har utnyttjas för terrorfinansiering och penningtvätt. Ändå har svenska…

Svensk Arvsrätt & Gängfinansiering

Svensk Arvsrätt & Gängfinansiering

2024-03-07

Skriv ett testamente. Annars går dina pengar till PK-projekt och brottslingar. Arvsfonden lockar till sig kriminella bidragssökare. Kontrollen över var pengarna går till brister. År 1928 beslutade riksdagen att kusiner, sysslingar och andra mer avlägsna släktingar inte skulle ha någon arvsrätt.

Brottsförebyggande Utan Monetärmekanisk Hänsyn

Brottsförebyggande Utan Monetärmekanisk Hänsyn

2024-03-13

Ja frågan är väl kanske vad hon egentligen tror att det valutafinansiella systemet är för någonting... "Få har missat Riksrevisionens rapport om Allmänna arvsfonden, som identifierar risken att medel delats ut till kriminella gäng och demokratihotande verksamheter.

Tigerkastad Optik Från Spanien

Tigerkastad Optik Från Spanien

2024-04-04

Ja det drar ihop sig på många sätt och vis för att skapa folkbildande optik.. "Olof K Gustafsson ringer upp SvD från fängelset i Madrid. Det har gått fyra månader sedan han greps av spansk polis.

Bonnesen I Hovrätten

Bonnesen I Hovrätten

2024-04-08

Nu är det hovrättens tur att pröva den förra Swedbankchefen. Åklagarna hävdar att Birgitte Bonnesen mörkade information om penningtvätt, men tingsrätten friade henne. Birgitta Forsberg Publicerad 05:52 Måndag 8 april kommer förra Swedbankchefen Birgitte Bonnesen att kliva in genom dörren till…

Sveriges Advokatkår..

Sveriges Advokatkår..

2024-04-11

Om det inte finns en enda advokat som tackar nej till pengar och berömmelse, så lär det bli in i helvete glest i leden vad det lider... Att det kanske kommer förvaltningsassistans tycks inte ha oroat över hövan... Skall vi gissa på att Space Force och CiC skiter höge fan i svenska advokaters…

Staaf & Kriminella Nätverk I DN

Staaf & Kriminella Nätverk I DN

2024-04-12

Ja det är ju det där med Europa... "Det europeiska polisorganet Europol har kartlagt de 821 kriminella nätverk som anses utgöra det största hotet mot EU:s medlemsländer. 21 av nätverken kommer från Sverige. – Det betyder inte att vi har 21 kriminella nätverk i Sverige – vi har betydligt fler,…

Bostadsaffärer & Penningtvätt

Bostadsaffärer & Penningtvätt

2024-04-14

Hihihihi 🙂 "Den vanligaste orsaken till att svenska bostadsaffärer avbröts i fjol var att berörda banker inte kunde se varifrån pengarna kom, och att bostadsaffären därmed kunde misstänkas vara penningtvätt.

Upptaxerade Datorhallar

Upptaxerade Datorhallar

2024-04-17

Men det var väl ändå helt oväntat... "Skatteverket har upptaxerat 18 datorhallar med totalt nära 1 miljard kronor. Enligt myndigheten har datorhallarna framställt kryptovalutor i hemlighet, så kallad mining. Patrik Lillqvist, underrättelsechef på myndigheten, säger till SR Ekot att bolagen har…

Bok Om Swedbank & Rysk Underrättelsetjänst

Bok Om Swedbank & Rysk Underrättelsetjänst

2024-05-02

Jättelarm om Swedbank 2024 05 01 Swedbank utgör en risk för Sveriges säkerhet. Det uppger författarna och journalisterna Axel Gordh Humlesjö och Lars Berge i den nya boken ”Honungsfällan”. Boken tar avstamp i Uppdrag Gransknings avslöjande om penningtvättskandalen i Swedbank 2019. Journalisterna…

Publik Honungsfälla-Debatt

Publik Honungsfälla-Debatt

2024-05-14

Så varför denna publika debatt... "KULTURDEBATT | Lars Berges och Axel Gordh Humlesjös ”Honungsfällan” är fylld av felaktigheter. Det skriver journalisten Jan Söderqvist som själv förekommer i reportageboken på vad han beskriver som ett osmickrande och inkorrekt sätt. Jan Söderqvist Publicerad…

Kriminella & Fastighetsägande I Dubai

Kriminella & Fastighetsägande I Dubai

2024-05-14

Att Dubai är en skyddad hamn för smutsiga affärer är en gammal myt, enligt makthavare i Förenade Arabemiraten. Men enligt ett hemligt register inifrån Dubai har några av världens mest ökända kriminella ledare kunnat köpa och sälja fastigheter i semester­paradiset – och tvätta enorma summor…

Penningtvättsgripen Epoch Times Chef I USA

Penningtvättsgripen Epoch Times Chef I USA

2024-06-04

Tvätta med alla tillbuds stående medel,,,, Mediebolaget Epoch Times finanschef, Bill Guan, har gripits i USA misstänkt för inblandning i en penningtvättshärva, rapporterar flera medier. Enligt åklagarna ska Guan ha varit ledare för ett nätverk som tvättat minst 67 miljoner dollar genom ett system…

Svenskt Storbolag På Illegala Nätkasinon

Svenskt Storbolag På Illegala Nätkasinon

2024-06-12

Undrar åt en vän om det kanske möjligen finns fler... "Spel från det stora svenska spelföretaget Evolution har gått att hitta på en mängd illegala nätkasinon i Sydostasien, kan Ekot avslöja. Vissa av dessa kasinon har också kopplingar till annan misstänkt brottslighet såsom penningtvätt och…

Misstänkt Kontantsmugglingsdöljande Riksbank

Misstänkt Kontantsmugglingsdöljande Riksbank

2024-06-14

UPPDRAG GRANSKNING · Riksbanken har förnekat kännedom om hur mycket kontanter som förs över gränserna varje år. Men Uppdrag granskning kan avslöja att myndigheten varit medveten om siffrorna sen nästan ett år tillbaka.

Föregående 1 12 13 14 15 16 17 Nästa