Sanktionsundvikande

3 inlägg

Deripaska & Medarbetare Åtalade USA

Deripaska & Medarbetare Åtalade USA

2022-09-30

Den ryske oligarken Oleg Vladimirovich Deripaska och medarbetare åtalas för undandragande av sanktioner och hinder för rättvisa. Amerikansk medborgare arresterad för sin roll i att underlätta olagliga resor av Deripaskas flickvän och i fastighetstransaktioner. Justitiedepartementet tillkännagav…

Amerikansk Flygplansteknik Till Ryssland Via Israel

Amerikansk Flygplansteknik Till Ryssland Via Israel

2024-09-15

INTRESSANT: Israel levererar amerikansk flygplansteknik till Ryssland! ”Mer än 160 försändelser mellan åtminstone mars 2022 och maj 2023 till företag på Maldiverna och Förenade Arabemiraten, för slutleverans till Ryssland"

Pengaöverföring Utan Tillstånd

Pengaöverföring Utan Tillstånd

2026-03-05

Hawala är ett uråldrigt, förtroendebaserat, informellt värdeöverföringssystem som fungerar utanför traditionell bankverksamhet Den flyttar pengar globalt via mäklare ( hawaladars ) utan att fysiskt transportera kontanter över gränser, ofta snabbare och billigare än banker.

1