Penningöverföring

3 inlägg

Betalningsinfrastrukturkontroll

Betalningsinfrastrukturkontroll

2017-09-13

Naturligtvis så finns det absolut inga som helst möjligheter att bara sätta stopp för detta via betalningsinfrastrukturen och att svenska banker skulle vara inblandade i detta är därför bara så där riktigt helt otänkbart. Är det förresten inte lite märkligt att kunna uttrycka sig om vad som händer…

FI Säger Åt Moneygram Angående Penningtvättsbrister

FI Säger Åt Moneygram Angående Penningtvättsbrister

2022-09-06

Det kommer upp bara mer och mer till ytan.... Det svenska rättssystemet Penningtvätt FI synar Moneygram – måste åtgärda penningtvättsbrister Betalningsinstitutet Moneygram har inte gjort en tillräckligt omfattande bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av…

Turkiskt Gripande Av Mossadfinansorganisatör

Turkiskt Gripande Av Mossadfinansorganisatör

2024-09-04

Turkiska säkerhetskällor rapporterade att Konstantinopelpolisen grep Liridon Redzepi, medborgare i den s.k. "Kosovo" och chefen för Mossads finansiella nätverk i Turkiet. Rexhepi skickade pengar till Mossad-agenter som använde drönare för att filma mål, genomföra psykologiska operationer mot…

1