Kundkännedom

2 inlägg

Penningtvättsbrister Ger ATG Mångmiljonböter

Penningtvättsbrister Ger ATG Mångmiljonböter

2022-11-25

Brister kring penningtvätt ger mångmiljonböter för ATG Spelinspektionen ger ATG en varning och sanktionsavgift på 6 miljoner kronor på grund av bolagets brister i arbetet med kundkännedom och risken för att ATG utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Efter att Spelinspektionen…

FI Granskar Tre Bankers Penningtvättsmotverkande Arbete

FI Granskar Tre Bankers Penningtvättsmotverkande Arbete

2023-05-05

Nämen.... " Finansinspektionen (FI) inleder en undersökning av hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB följer regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism. "Undersökningen omfattar bankernas allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom",…

1