Finanspolisen

4 inlägg

Terrorfinansieringsmisstankar

Terrorfinansieringsmisstankar

2021-08-02

Det kan naturligtvis bero på att systemen är bättre kalibrerade, men vi tror att verksamhetsutövarna har blivit duktigare på att uppmärksamma de här frågorna, säger Niklas Lundh, chef för Finanspolisen, när han kommenterar ökningen. omni.se Fler anmälningar om misstänkt terrorfinansiering Antalet…

Finanspolisens Chef Till SEB

Finanspolisens Chef Till SEB

2022-08-22

Nu börjar det bli helt sjukt med översignaleringen, det allmänna medvetna medvetandet förefaller inte vara moget för att axla något ansvar värt namnet....

Bostadsaffärer & Penningtvätt

Bostadsaffärer & Penningtvätt

2024-04-14

Hihihihi 🙂 "Den vanligaste orsaken till att svenska bostadsaffärer avbröts i fjol var att berörda banker inte kunde se varifrån pengarna kom, och att bostadsaffären därmed kunde misstänkas vara penningtvätt.

Uppskjutet Utredningsresultat Om EBM:s Framtid

Uppskjutet Utredningsresultat Om EBM:s Framtid

2025-01-21

Det var i juni 2023 som regeringen fattade beslut om att tillsätta en utredning om en översyn av Ekobrottsmyndighetens förutsättningar att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Utredningen ska föreslå hur arbetet mot den ekonomiska brotts­ligheten kan bedrivas så effektivt som möjligt. I oktober…

1