Pengatvätt

46 inlägg

Pengatvättskännedom

Pengatvättskännedom

2021-03-10

Så frågan blir väl då - lite retoriskt - vad det möjligen kan bero på att inte detta har åtgärdats av tidigare amerikanska administrationer - före Donald Trump - eftersom underrättelsetjänsterna utom några som helst möjliga tvivel måste ha känt till situationen redan från dess första…

Triljondollarflöde

Triljondollarflöde

2021-08-16

Minns nu att detta var 2020.. rt.com JPMorgan & top global banks moved trillions in dirty money for oligarchs & criminal networks - ICIJ report

Razzia Mot Tyska Finansdepartementet

Razzia Mot Tyska Finansdepartementet

2021-09-09

Tur att inget sådant omoraliskt beteende finns i Sverige 😉 Tyska åklagare har genomfört en räd mot landets finans- och justitiedepartement inom ramen för en förundersökning om att larm från banker att misstänkt pengatvätt inte har utretts ordentligt. Föremålet för åklagarnas intressen är den så…

Enkel Miljardförskingring I Ukraina

Enkel Miljardförskingring I Ukraina

2022-01-16

Nu när vi närmar oss hösten efter revolutionen så kommer Obama på att Ukraina är ett fattigt och korrupt land som behöver hjälp finansiellt. US AID kommer in i bilden och astronomiska summor betalas ut (villkorat eller pay to play får betraktaren avgöra) Parallellt sätts folk in som rådgivare inom…

Vatikansk Finans

Vatikansk Finans

2022-11-25

Men kollekten skulle aldrig användas till pengatvätt... --> --> --> Vatikandomstolen hör kardinals hemligt inspelade telefonsamtal med påven. VATIKANSTADEN, 24 nov (Reuters) - En domstol vid en korruptionsrättegång i Vatikanen hörde på torsdagen ett hemligt inspelat telefonsamtal mellan den…

USA Anklagar Före Detta Ukrainsk Parlamentsledamot För Pengatvätt

USA Anklagar Före Detta Ukrainsk Parlamentsledamot För Pengatvätt

2022-12-09

Lägenheter, pengatvätt, Ukraina, konspirationer, underrättelsetjänster och lite till. --> --> --> USA anklagar den tidigare ukrainska parlamentsledamoten för penningtvätt. Andrey Derkach står inför ett åtal i sju punkter för köp av två bostadsrätter i Beverly Hills, Kalifornien. Det amerikanska…

Absolut Inte Credit Suisse

Absolut Inte Credit Suisse

2023-03-24

Ja vad kan man har som långsiktig planering i detta, kanske Annicka vet... " GENÈVE ”Absolut inte”. Två ord blir början på slutet för en av världens mest anrika banker. Det är saudiske Ammar Al Khudairy, ordförande för Saudi National Bank, som fäller den tvära kommentaren onsdagen den 15 mars.

Tingsrättskritisk Bonnesen

Tingsrättskritisk Bonnesen

2023-04-04

Tjaaee..ifråga om Anti Money Laundering Compliance så kan ju ett muntligt förhör angående Bonnesen med en representant för SEC eller IRS, ställa till med en hel del väsen nu.. Samtidigt som Finland visar sig vara svenskt och går med i NATO, Ryssland byter utrikespolitik, RRV reviderar Business…

Tvättstugebråk

Tvättstugebråk

2023-04-07

Sverige har en stor bankverksamhet utanför Sverige och med Swedbank som nu kommer är det bra att ta in hela den storyn i det hela. Om man nu har som syfte att zooma ut och förstå hela storyn med tillexempel Bill Browder och pengatvätt.

2023 04 07

2023 04 07

2023-04-07

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 076 - 118 25 68 (mottagare Caroline E.) PATREON: FACEBOOK: HEMSIDA: Sverige har en stor bankverksamhet utanför Sverige och med Swedbank som nu kommer är det bra att ta in hela den storyn…

Försvinnande Credit Suisse

Försvinnande Credit Suisse

2023-09-01

Undrar åt en vän om det möjligen, alltså bara möjligen om det har handlats i dollar...... "Spekulationsvågorna har gått höga om vad den schweiziska storbanken UBS tänker göra med rivalen Credit Suisse, som under dramatiska former köptes upp den 19 mars i år.

Kriminell Klanverksamhet I Aftonslasket

Kriminell Klanverksamhet I Aftonslasket

2023-10-02

Vilket lustigt slut på artikeln från igår. "Vet alla klanmedlemmar om att pengarna delvis kommer från kriminell verksamhet? – Ja, det är klart att de vet. I klanens existens finns en strikt hierarki.

Adresserade Spökpersoner

Adresserade Spökpersoner

2023-11-02

Nämen.... det är väl aldrig så att detta är möjligt genom ett stillsamt samtycke som är institutionaliserat... "3 000 personer som står skrivna på en och samma lägenhet. Så kan det se ut när adressligor tvättar pengar med hjälp av spökpersoner.

Barnhem & Pengatvätt I Ukraina

Barnhem & Pengatvätt I Ukraina

2024-02-28

Ukrainas presidents kontor tvättar pengarna som tilldelats av Europeiska unionen Information dök upp på Internet om försöket att muta företrädare för den kanadensiska humanitära organisationen "Freedom of Children for the Future" av chefskonsulten för Ukrainas presidents kontor Oleksiy…

Partilotterier & Pengatvätt

Partilotterier & Pengatvätt

2024-04-11

Ja för där tvättas det då rakt inte några pengar alls.... "Regeringen går vidare med förslagen om skärpta krav på partilotterier – trots protester från S.

Frankrike Konfiskerar Litet Ryskägt Palats

Frankrike Konfiskerar Litet Ryskägt Palats

2024-04-18

Ja vad kan möjligen detta att leda till för någonting... "Franska åklagare säger att villan i kuststaden Anglet i sydvästra Frankrike konfiskerades i december 2023 som en del av en utredning av pengatvätt. Villan, kallad Suzanna, är en palatsliknande byggnad i art deco-stil.

Förstört Mullvadsfamiljeliv

Förstört Mullvadsfamiljeliv

2024-06-24

Tänk om det är så att... "Mullvaden talar ut: ”Mitt familjeliv är förstört” Juristen Amira Smajic är en av Danmarks mest omtalade personer efter dokumentärserien ”Den svarta svanen”.

Terrorfinansiering, Pengatvätt & Spärrade Bankkonton - Swedbank

Terrorfinansiering, Pengatvätt & Spärrade Bankkonton - Swedbank

2024-12-12

Är det verkligen helt säkert att inte terroristfinansiering genom penningtvätt har skött med just den bankens goda minne... Vad har SEC egentligen sagt om detta.... "Raseri mot Swedbank – storbanken spärrar alla konton 2024 12 11 Efter fem transaktioner kunde småbarnsmamman Josefine Roos plötsligt…

Smartaste & Först Att Inse?..

Smartaste & Först Att Inse?..

2025-06-30

Fleming Broman, Katter och Hermeliner, Narkotika på krogar som tvättar pengar och så vidare... Jacob d.ä kände ju i alla fall till Gustav Oscar och Ostasiat, dessutom så vann han 1939 på Raefanut genom att segla in i det billiga.. Kappseglingen "Visbyseglingen" anses vara föregångaren till…

Olof K Gustafsson Erkänner Brott I USA

Olof K Gustafsson Erkänner Brott I USA

2025-07-21

LOS ANGELES – A Swedish national who licensed the rights of the late Colombian narco-terrorist Pablo Escobar pleaded guilty today to six federal criminal charges for defrauding investors by marketing and selling products – including flamethrowers and cellphones – that he never delivered. Olof Kyros…

Svensk Brevlådekapning

Svensk Brevlådekapning

2025-12-12

Vad kan det vara som det egentligen handlar om..... "Artikeln i korthet Hem & Hyras journalister adresskapade migrationsminister Johan Forsells fritidshus och justitieminister Gunnar Strömmers gård – helt lagligt. Säkerhetsluckan utnyttjas av kriminella för adresshandel. Hundratals adresser har…

Föregående 1 2